Как самостоятельно проверить физлицо?
С необходимостью собрать информацию по человеку мы сталкиваемся практически ежедневно. Нужно принять нового сотрудника, хотим дать взаймы и не переживать о том, что деньги будут возвращены в срок, ищем новую няню для любимого чада, познакомились с новой подружкой/другом – список ситуаций можно продолжать бесконечно.
Информация нужна всем, все хотят чувствовать себя в безопасности, понимая, что новый знакомый не доставит проблем. Но не каждый готов платить за такую информацию. Поэтому очень многие задаются вопросом как проверить человека бесплатно.
Однако какого-либо интернет ресурса, позволяющего проверить человека бесплатно онлайн, не существует. Но если потратить немного времени, знать где и как искать информацию, то задача проверить человека по несложной бытовой сделке или житейской ситуации, вполне по силам практически каждому.
С чего стоит начать?
Попросите показать Вам паспорт. И перепишите все данные. Или сразу попросите дать Вам копию.
Во-первых, Вы удостоверитесь, что человек именно тот, за которого себя выдает. Ну или скорее всего таковым является. Но самостоятельно проверить паспорт, например, на переклейку фото вы не сумеете, а мы тут говорим именно о самостоятельной проверке. В любом случае проверить паспорт - это хорошая идея.
Во-вторых, Вы сразу получите достаточно исходных данных, чтобы начать свое микрорасследование.
При этом нужно понимать, что самостоятельно достоверно проверить многие моменты, при этом оставаясь в правовом поле, просто невозможно. Например, проверить судимость человека. Еще существуют варианты проверить человека по номеру телефона, но они обычно связаны с расходами.
Проверка № 1: Проверяем паспорт.
Переходим на сайт Главного Управления по Вопросам Миграции МВД РФ по ссылке и проверяем паспорт по спискам недействительных Российских паспортов.
Для перепроверки идем на сайт ФНС по ссылке, и вводим паспортные данные. Если все нормально, то в дополнение к ранее известным данным получим действующий номер ИНН проверяемого.
Эти два шага помогают проверить данные человека, их действительность и актуальность.
Проверка № 2: Проверяем долги.
Данные о долгах переданных на принудительное исполнение в ФССП можно проверить по ссылке. В поле «территориальные органы» рекомендую пролистать вниз до конца списка и указать «Все регионы».
Проверка № 3: Проверяем участие в судебных делах.
Для начала вернемся на шаг назад. В проверке ФССП можно увидеть реквизиты суда, который рассматривал дело. Заходим на сайт суда, раздел «Судебное делопроизводство» - Далее «Поиск информации по делам» - Далее «Производство по гражданским и административным делам» и находим по фамилии нужное дело. С высокой долей вероятности в карточке судебного дела будет даже текст решения суда. Уголовные дела и дела о разделе имущества супругов попадают в эту же картотеку. Иногда получается узнать много интересного )).
Как вариант, находим сайт суда по месту регистрации проверяемого, и повторяем поиск в разделе «Судебное делопроизводство».
Есть еще третий вариант, который позволяет проверить человека сразу по всем судам определенного региона: Заходим в открытый раздел ГАС (Государственная Автоматизированная Система) «Правосудие», раздел «Поиск по делам и судебным актам» по ссылке, выбираем категорию дел, регион, фамилию лица участвующего в деле и наслаждаемся результатом. Если фамилия проверяемого из разряда Иванов/Петров/Сидоров то наслаждаться придется долго, так как система выдаст информацию по всем однофамильцам, и разбираться в этом придется значительно время. Но иногда результат того стоит.
Хотя лично мне все равно больше нравятся первые два варианта.
Участие человека в арбитражных делах проверяем путем ввода ИНН проверяемого на сайте арбитражного суда в картотеке арбитражных дел по ссылке. Можете проверять человека по фамилии, но вероятность столкнуться с кучей однофамильцев крайне высока.
Проверка № 4: Проверяем банкротство.
Для этого опять возвращаемся на шаг назад и проверяем картотеку арбитражных дел по ссылке. Дело в том, что все дела о банкротстве физических лиц рассматриваются именно арбитражными судами и попадают именно в их картотеку, а не в районные суды.
Для верности заходим на Единый Федеральный Ресурс Сведений о Банкротстве (ЕФРСБ) по ссылке и еще раз проверяем там.
Проверка № 5: Проверяем наличие бизнеса.
Тут все просто. На сайте ФНС «Прозрачный Бизнес» по ссылке введя ИНН проверяемого можно узнать о его участии в уставном капитале Российских юридических лиц, руководстве или наличии зарегистрированного ИП. Как минус хочу отметить, что информация актуальна только на момент проверки и не дает сведений, если человек когда-либо был участником ЮЛ но потом вышел из состава его участников.
Наличие статуса самозанятого можно проверить по ссылке на официально ресурсе ФНС.
Как проверить бизнес мы обязательно расскажем с следующих статьях. Рекомендую подписаться на нас, чтобы не пропустить интересный и полезный материал. Ссылки на социальные сети размещены в конце материала.
Проверка № 6: Проверяем негативные списки.
Тут выбор интересных ресурсов немного шире.
- Начнем с перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, который доступен по ссылке на официальном сайте РосФинМониторинга.
- Лиц, которым запрещено участвовать в деятельности юридических лиц можно проверить по этой ссылке на сайте ФНС «Прозрачный бизнес». Там же видно тех, кто попал под дисквалификацию ФНС. Обычно в эти списки попадают люди, которые были фиктивными учредителями или руководителями фирм-однодневок.
Проверка № 7: Проверяем залоги.
Информация о том, является ли человек залогодателем по сделкам с движимым имуществом, проверяется по ссылке на сайте Федеральной Нотариальной палаты. Ищем по вкладке «Информация о залогодателе». Кстати при покупке автомобиля этот ресурс так же очень полезен, так как позволяет самостоятельно проверить автомобиль на залог, но проверять нужно по VIN номеру во вкладке «Информация о предмете залога».
Так что принц на белом БМВ теперь запросто может оказаться лягушонком с миллионным кредитом )))
Проверка № 8: Проверяем наличие розыска.
- Розыск лиц, которых разыскивают судебные приставы как должников, можно проверить по этой ссылке. А вот по этой ссылке можно получить информацию о лицах, разыскиваемых ФССП за совершение преступлений. Частенько тут можно встретить злостных алиментщиков ))
- Лица разыскиваемые ФСИН проверяются по ссылке. База корявенькая, но зато даже с фотографиями )).
- База разыскиваемых МВД доступна по ссылке. Но нужно понимать, что в эту базу не входит оперативный розыск. Там только люди, которым официально предъявлено обвинение или беглые. Еще там есть информация о пропавших безвести.
- Так же есть возможность проверить человека по базе INTERPOL по ссылке. Но там только совсем негодяйские негодяи и так же, как и в общедоступной базе МВД, только официально разыскиваемые лица.
Проверка № 9: Проверяем блокировку счетов.
В этом нам опять помогает ФНС. Которая из года в год знает о населении все больше и больше. Переходим по ссылке, Выбираем тип запроса – «Запрос о действующих решениях о приостановлении», вводим ИНН проверяемого, а вместо БИК банка набираем девять нулей. В основном в этой базе информация по юридическим лицам и ИП, но в последнее время все чаще встречаются и физические лица, поэтому данная проверка лишней точно не будет.
Проверка № 10: Проверяем адрес.
Тут придется немного раскошелиться. Но совсем немного. Переходим по ссылке на сайт Федеральной Кадастровой Палаты, авторизуемся через «Госуслуги» и забиваем адрес проверяемого лица. Выбираем – «Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости». После оплаты госпошлины через некоторое время мы получаем официальные сведения о ФИО всех собственников, а так же о наличии обременений.
Поэтому скрыть свою ипотечную квартиру и предложить снимать ее пополам – уже не прокатит )))
Подведем итоги:
Проверить человека вполне по силам каждому, причем без особых затрат. Если проверять соседа перед тем как дать ему в долг 1.000 рублей, или мастера-отделочника который попросил аванс на покупку материалов, информация собранная самостоятельно позволит сохранить и время и деньги. Но надо понимать, что уровень данной проверки позволяет решать лишь ряд бытовых проблем и совершенно не подходит в серьезных делах.
При покупке недвижимости, дорогостоящего автомобиля, начале бизнеса с другим человеком, или перед планируемой регистрацией брака - лучше доверить сбор информации специалистам OMEGASECURITY.RU, потому, что:
- Во-первых, доступные нам инструменты позволяют собирать более важную информацию.
- Во-вторых, сбор информации по физлицам как это не называй, в законе называется «выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах» и является лицензированным видом деятельности и требует наличия лицензии ФСВНГ (Росгвардия) на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности. Такие лицензии выдаются персонально каждому частному сыщику, которых в нашем предприятии несколько, чем может похвастаться далеко не каждое агентство.
- В-третьих, требования ФЗ-152 «О персональных данных» тоже никто не отменял, и собирать, хранить, обрабатывать и даже уничтожать персональные данные нужно уметь, чтобы потом не получить кучу неприятных моментов. Сотрудничество с нами поможет Вам избежать этого.
- В-четвертых, наш эксперт-аналитик сделает все проверки значительно быстрее чем Вы, при этом не допустит ошибок в сопоставлении информации из разных источников, а в случае сомнений запросит информацию из дублирующих источников.
Надеюсь данный материал будет для Вас полезным!
Репост поможет распространению данной информации и позволит более широкому кругу лиц пользоваться доступными источниками проверки.
С уважением,
коллектив OMEGASECURITY.RU
Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить интересный и полезный материал:
Новостная лента сайта: https://omegasecurity.ru/news
Группа Вконтакте: https://vk.com/agentstvo_bezopasnosti
Яндекс.Дзен: https://zen.yandex.ru/id/60372a8e8060d0208527b831
Канал в Телеграмм: https://t.me/agentstvo_bezopasnosti
